Группа "теневых" банкиров в Петербурге обналичила 196 млн рублей

Группа

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД задержали четверых участников группы «теневых» банкиров, которых подозревают в обналичивании 196 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали 36-летнего огранизатора преступлений и еще троих людей в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов.

Оперативники выяснили, что злоумышленники на протяжении двух лет незаконно обналичивали деньги без необходимой лицензии с помощью подставных фирм, а также получали за свои «услуги» 8% от поступивших сумм.

Таким образом мошенники обналичили 196 млн рублей, из них доход задержанных составил 15,6 млн рублей.

У злоумышленников изъяли учредительные документы более 50 липовых фирм, а также бухгалтерские документы и печати.

На подозреваемых завели уголовные дела. Скоро им изберут меру пресечения. Самое строгое наказание, которое грозит за указанное преступление, лишение свободы на срок до 6 лет.

Источник

Редакция: | Карта сайта: XML | HTML | SM
2020 © "Дживамаг — все о строительстве". Все права защищены.